Carlos Fernández-Vega
México SA
CNBV-HSBC = impunidad
Aval a lavandería bancaria
Sanciones administrativas
Alegraos, mexicanos incrédulos, que las
instituciones nacionales sí funcionan: el mayor escándalo de lavado de dinero
en el país –ventilado en Estados Unidos– se resolvió con simples sanciones
administrativas, que a la institución bancaria involucrada en tal ejercicio
ilegal le provocaron sonoras carcajadas, pues el castigo apenas si le
significa un pelo de los muchos millones que tiene, de tal suerte que el
involuntario (se supone) mensaje que el gobierno federal envía a los voraces
integrantes del sistema financiero que opera en México es igual de sencillo que
de nítido: hagan lo que quieran, que para eso existen las sanciones
administrativas que en nada les afectan.
Con el boato que ameritaba la ocasión, el
órgano regulador y vigilante del sano funcionamiento del sistema
financiero, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió un pomposo
comunicado, por medio del cual se vanagloria de haber impuesto a la lavandería
HSBC México “un total de mil 855 multas, en el ámbito administrativo, por haber
incurrido en diversos incumplimientos a la normatividad de prevención de lavado
de dinero. Estas multas suman un monto total de 368 millones 921 mil 258
pesos), el cual fue cubierto hoy (ayer) por la institución. En conjunto, esta
es la mayor sanción impuesta por la CNBV a un intermediario en lo particular y,
para HSBC el monto pagado corresponde a 51.5 por ciento de la utilidad neta
reportada al cierre de diciembre de 2011 (en realidad, 40 por ciento, de
acuerdo con la estadística de la propia institución).