Acepta Monex que la Fepade investiga al grupo
sobre transferencias al PRI
Reportan directivos que están entregando documentación a las autoridades
Usuarios del sistema financiero realizan
protesta y dialogan con directivos del consorcio
Roberto González Amador
El grupo Monex se convirtió en el primer
consorcio financiero en ser investigado por servir de vehículo para transferir
financiamiento irregular a una campaña presidencial. Este jueves, directivos de
la empresa confirmaron que ya están entregando informes documentales a la
autoridad para dar respuesta a la acusación de haber triangulado fondos para
financiar al candidato del PRI, Enrique Peña Nieto.
Directivos de Grupo Monex confirmaron que ya
están rindiendo informes para responder a las acusaciones, declaró Alejandro
Carvajal, dirigente de una agrupación ciudadana que pide investigar la
triangulación de fondos al PRI, después de una reunión con ejecutivos de la
institución bancaria.
La Jornada publicó este jueves que la
operación denunciada por opositores al PRI para transferir fondos a la campaña
de Peña Nieto encuadra en los mecanismos típicos de lavado de dinero. Monex
facturó servicios a dos empresas que presentaron domicilios fiscales falsos,
desde las cuales se financiaron miles de tarjetas de prepago para, según la
denuncia de los opositores al PRI, movilizar recursos hasta por 160 millones de
pesos a la campaña de Peña Nieto, cantidad que supera los montos máximos que
señala la ley para aportaciones de particulares, de 39 millones.
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Ante la información publicada por La
Jornada, la institución bancaria respondió ayer a este diario por conducto
de la agencia que lleva sus relaciones públicas: Monex no tiene
comentarios adicionales a los ya presentados en el comunicado a la opinión
pública que se emitió hace unos días. Se trata de un pronunciamiento del 4 de
julio pasado, tres días después de la elección, cuando comenzaron a circular
evidencias de la participación del grupo en la triangulación de recursos al
PRI, según expresó Carvajal.
Monex, aun con la reiterada petición de
entrevista, ayer rechazó hablar con La Jornada sobre los
señalamientos que involucran al intermediario en la triangulación irregular de
recursos al PRI y en prácticas características del lavado de dinero.
Cerca del mediodía, ciudadanos agrupados en
la Red de Usuarios de Servicios Financieros se manifestaron frente a las
oficinas de Monex, ubicadas en el Paseo de la Reforma de la capital del país,
para denunciar la participación del intermediario financiero en una red de
canalización de recursos a la campaña de Peña Nieto, según expresaron los
inconformes. Demandaron que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)
–organismo supervisor del sistema financiero– investigue y, en su caso, aplique
las sanciones que corresponden a las operaciones de lavado de dinero que, según
evidencias, involucraron a Monex, expresó Alejandro Carvajal, dirigente de la
red.
Las operaciones realizadas por Monex
relacionadas con la campaña de Peña Nieto muestran una doble contabilidad
por parte del PRI, que se reflejan en denuncias presentadas por el PAN y los
partidos que forman la coalición Movimiento Progresista, que llevan a suponer
la existencia de financiamiento ilícito, ya sea por desvío de recursos públicos
o por el uso de dinero de actividades vinculadas a la delincuencia organizada,
lo que provocaría, en cualquiera de los casos, un terrible daño a la transición
democrática iniciada por la sociedad hace apenas 12 años, dijo al encabezar la
protesta a las puertas de Monex.
Carvajal fue recibido por ejecutivos del
consorcio a quienes, según expresó, entregó una carta en la que los ciudadanos
piden que Monex aporte a la autoridad toda la información relacionada con las
denuncias que la oposición al PRI hizo respecto del financiamiento irregular a
Peña Nieto y la facturación que hizo Monex a empresas con domicilios fiscales
inexistentes.
En nombre de los ciudadanos, Carvajal se
reunió con directivos de Monex. En el encuentro, además, estuvo el especialista
Alejandro Castillo, por parte de la agrupación ciudadana, y Víctor Gómez,
encargado de comunicación de Monex.
Al término de la reunión, Carvajal señaló que
los directivos de Monex reconocieron que ya están rindiendo informes al
Instituto Federal Electoral y a la Fiscalía Especializada para la Atención de
Delitos Electorales (Fepade), relacionados con las demandas presentadas por el
PAN y el Movimiento Progresista.
Los directivos de Monex nos preguntaron el
motivo de nuestra inconformidad. Manifestamos que dadas las circunstancias del
caso, de las acusaciones de financiamiento irregular, venimos a pedir respuesta
sobre esas anomalías. Nos recibieron y comentaron que en su momento, cuando
termine la investigación de la autoridad electoral y de la Fepade, podrán
abundar al respecto.
Aseguró que los funcionarios de Monex
confirmaron que en este momento ya están rindiendo informes documentales a
las autoridades electorales y a la Fepade para dar contestación a las denuncias
presentadas sobre el presunto financiamiento ilegal del que se habría
beneficiado Peña Nieto.
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